Rumores Buzz em Mario

Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuiçãeste do propina de modo a ESTES envolvidos no esquema de corrupção.

ESTES ré especialmenteus responderãeste por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriação por dinheiro por instituição financeira e organização criminosa.

A Procuradoria sustenta qual mesmo após a deflagraçãeste da Zelotes, em março de 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, o Bank Boston’.

De convénio com as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões por reais ao longo de sete anos de modo a este Emprego por Pagnozzi, contratado para realizar a defesa administrativa do banco no Carf.

Procurado através reportagem de Constate, o Itaú disse em nota de que nãeste é parte da proceder, e qual a transação nãeste envolveu esse Género por processo. “Este Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no País do futebol, a ser qual o contrato do aquisição nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

O juiz alertou para a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais de que possam estar em poder do certos membros da organizaçãeste criminosa’.

Ao justificar a obrigatoriedade das prisões, o juiz assinalou de que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e qual a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

Nesta proceder penal, ESTES procuradores apresentaram provas por qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos do ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”

Este magistrado destacou ainda este risco de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus e corréus qual trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.

Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos do ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida através Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e de outros nove investigados ‘com este propósito do assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhãeste de reais.

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Este pedido do prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada pelo dia 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Mario Pagnozzi Junior Hebert Mesquita.

As ordens do prisãeste contra este auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria de que os dois estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes como corrupção, lavagem do dinheiro e organização criminosa’.

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Vallisney observou que o sequestro por bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez que os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações de lavagem por dinheiro. Portanto, mandou prender este auditor e este advogado.

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